pencucian uang

Mata Indonesia, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT) Amerika Serikat menyelenggarakan lokakarya mengenai modus operandi korupsi...

MATA INDONESIA, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mengantongi bukti dan informasi soal dugaan tindak pidana pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe. Dirinya melakukan tindak...

MATA INDONESIA, JAKARTA-Modus baru diungkap oleh Polri terkait praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU). Transaksi game onlie dan cryptocurrency atau mata uang kripto jadi...

MATA INDONESIA, JAKARTA - Bagi orang Malaysia dan Indonesia, nama Najib Razak identik dengan pencucian uang besar-besaran melalui 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Salah satu yang...

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkap adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore yang dilakukan untuk...

MINEWS, JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus dugaan pidana pencucian uang. Tokoh Penggerak Aksi 212, rencananya menjalani pemeriksaan pada Rabu...