MATA INDONESIA, JAKARTA - Salah satu organisasi kejahatan menggalang dana melalui pencucian uang adalah kelompok teroris. Seperti misalnya, organisasi teroris cenderung menggunakan metode digital...
MINEWS, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri 30 rekening baik atas nama mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar (ESA)...
MINEWS.ID, JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar (ESA) dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo (SS) mendapat...
MINEWS,
JAKARTA-Rabu, 8 Mei 2019, Polisi akan memeriksa Ustadz
Bachtiar Nasir terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
(TPPU). Hal itu disampaikan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi...
